企業管治

董事會委員會

盧衍溢先生

副主席兼執行董事

盧先生,自二零一八年十二月起出任凱升控股有限公司(「本公司」,連同其附屬公司統稱「本集團」)之非執行董事,直至於二零一九年四月二十六日起調任為本公司執行董事,並獲委任為本公司董事會副主席。彼為本公司若干 附屬公司之董事。盧先生現為本公司香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)上市公司及主要股東太陽城集團 控股有限公司(股份代號:1383,「太陽城」)之執行董事。盧先生一直參與太陽城海外業務之業務發展。盧先生亦負責太陽城之公司企業管理及併購,並具有博彩業經驗。盧先生分別自二零二一年五月及二零二一年十月起獲 委任為Suntrust Home Developers, Inc.(股份代號:SUN,「Suntrust」,一間於菲律賓證券交易所上市的公司,且為太陽 城間接非全資擁有之附屬公司)之董事兼主席。

盧先生為本公司執行董事趙敬仁先生之內弟。盧先生已取得加拿大溫尼伯大學之文學士學位。

蔡明發先生

執行董事兼行政總裁

蔡先生獲委任為本公司執行董事及行政總裁,由二零二一年五月一日起生效。彼為從一九八七起已經到香港居 住並於不同崗位工作的馬來西亞人。彼現時為馬尼拉雲頂世界(Resorts World Manila,股份代號:RWM,一間於菲 律賓證券交易所上市,直至二零一九年十月二十一日自願退市的公司)之發展商及營運者Travellers International Hotel Group, Inc. 之主席。蔡先生亦自二零二一年五月起獲委任為Suntrust 之總裁及董事。

蔡先生曾於二零一六年六月至二零二零年七月擔任Global Ferronickel Holdings, Inc.(股份代號:FNI,一間於菲律 賓證券交易所上市的公司)之董事。彼亦曾於二零一五年二月至二零一七年一月擔任馬來西亞CIMB Investment Bank Berhad 之獨立董事。蔡先生曾於二零零六年九月至二零零七年二月擔任雲頂有限公司(股份代號:3182,「雲頂」,一間於馬來西亞股票交易所上市的公司)之營運總監及於二零零七年五月至二零一五年一月擔任雲頂香港 有限公司(股份代號:678,一間於香港聯交所上市的公司)之總裁。彼亦於二零一一年七月至二零一五年三月為 Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.(股份代號:NCLH,一間於紐約證券交易所上市的公司)之董事。在加入雲頂以 前,蔡先生曾於香港、新加坡及馬來西亞的投資銀行行業出任不同職位超過20 年。彼亦曾出任馬來西亞股票交易 所MESDAQ市場上市委員會之董事兼成員。蔡先生畢業於加拿大渥太華卡爾頓大學(Carleton University),獲政治科 學及經濟文學士學位。

趙敬仁先生

執行董事

趙先生,自二零一九年四月起出任本公司執行董事。彼現為LET Group之公司秘書及首席財務官。趙先生為本公司若 干附屬公司之董事。趙先生擁有逾20 年審核、會計、私募股權投資及企業財務經驗,有關經驗累積自彼於國際會 計師事務所及多間香港上市公司之先前工作經驗。趙先生現為揚科集團有限公司(股份代號:1460)及海亮國際控股有限公司(股份代號:2336)之獨立非執行董事,兩間公司均於香港聯交所上市。

趙先生擁有香港科技大學頒授的財務分析學碩士學位以及獲香港城市大學頒授工商管理學士(會計)學位。彼為 香港會計師公會(「香港會計師公會」)會員及英國特許公認會計師公會(「英國特許公認會計師公會」)資深會員。趙 先生為本公司執行董事兼副主席盧衍溢先生之內兄。

林君誠先生

獨立非執行董事

林先生自二零一九年六月起出任本公司獨立非執行董事。彼亦為本公司薪酬委員會及企業管治委員會主席以及 審核委員會及提名委員會成員。

林先生於商業及企業融資領域擁有逾23 年經驗。現時彼為廣州基金國際控股有限公司(股份代號:1367)之執行董事及行政總裁,亦為信銘生命科技集團有限公司(股份代號:474,前稱昊天發展集團有限公司)之獨立非執 行董事,兩間公司均於香港聯交所上市。此外,林先生自二零零三年起擔任中國天然資源有限公司(股份代號:CHNR,一間於納斯達克上市之公司)之董事。林先生獲得香港城市大學頒發會計學文學士學位。

劉幼祥先生

獨立非執行董事

劉先生自二零一八年十月起出任本公司獨立非執行董事。彼亦為本公司提名委員會主席以及審核委員會及薪酬 委員會成員。

劉先生擁有逾27 年業務策略及企業融資經驗及7 年證券交易業務經驗。彼曾於香港及海外之私人及上市公司擔 任多個高級管理層職位。劉先生曾於二零一七年八月至二零二一年八月擔任香港聯交所上市之公司聖馬丁國際控股有限公司(股份代號:482)之獨立非執行董事及董事會主席;於二零零五年九月至二零零六年八月期間擔任 匯多利國際控股有限公司(股份代號:607,現稱豐盛控股有限公司)之獨立非執行董事,及於二零零四年四月至 二零零七年十月期間擔任亞太資源有限公司(股份代號:1104)之執行董事,所有此等公司均於香港聯交所上市。

劉先生亦擔任薈聯發展有限公司之董事總經理。劉先生持有加拿大多倫多大學商學學士學位。

李澤雄先生

獨立非執行董事

李先生自二零一八年十月起出任本公司獨立非執行董事。彼亦為本公司審核委員會主席以及企業管治委員會成員。李先生於會計、審核、稅務及財務管理工作方面擁有逾30年經驗。

李先生現為亞證地產有限公司(股份代號:271)及阿爾法企業控股有限公司(股份代號:948)之獨立非執行董事,彼曾於二零一六年九月至二零二一年八月 擔任聖馬丁國際控股有限公(股份代號:482)之獨立非執行董事;曾於二零零四年十月至二零一九年十二月擔 任夢東方集團有限公司(股份代號:593)之獨立非執行董事,所有此等公司均於香港聯交所上市。李先生畢業於 香港中文大學並持有工商管理學士學位,並為香港會計師公會執業會計師及香港稅務學會資深會員。

高級管理層

Stylianos Tsifetakis 先生

營運總監 – 俄羅斯業務

Tsifetakis先生自二零一四年九月加入本集團出任高級管理層職位。Tsifetakis先生擁有逾22年之娛樂場及酒店業經驗。

於加入本集團之前,彼曾任Regency Casino Mont Parnes 之營運董事及Hyatt Regency Casino 之董事,該兩間娛樂場均 位於希臘。Tsifetakis 先生亦曾在多個司法權區(包括英國、羅馬尼亞及哈薩克)的多間世界級酒店擔任高級管理層 職位。

Tsifetakis 先生持有於希臘頒發之娛樂場管理證書及於英國倫敦南岸大學畢業,獲酒店管理文學士(榮譽)學位。

葉可之先生

財務董事

葉先生自二零一三年十月起出任本公司財務董事,亦是本公司其中一間附屬公司之董事。於加入本公司前,葉先 生於二零零九年六月至二零一三年十月曾任新濠環彩有限公司(股份代號:8198,現為樂透互娛有限公司,一間 於香港聯交所上市的公司)之財務總監。葉先生之前亦曾於二零零零年三月至二零零九年六月在聖馬丁國際控股 有限公司(股份代號:482,一間於於香港聯交所上市的公司)任職執行董事、財務董事及公司秘書。葉先生曾在德勤•

關黃陳方會計師行任職逾七年,出任審計經理。葉先生於香港大學畢業,持有工商管理學士學位。彼為英國特許公認會計師公會及香港會計師公會之資深會員。

委員會成員

  • 李澤雄先生 (主席)
  • 林君誠先生
  • 劉幼祥先生
  • 林君誠先生 (主席)
  • 李澤雄先生
  • 劉幼祥先生 (主席)
  • 林君誠先生
  • 林君誠先生 (主席)
  • 劉幼祥先生

企業管治文件

內容 (只有英文版提供) 檔案
根據香港《公司條例》有關補發已遺失的上市公司股份證明書之公告。
提名委員會職權範圍
企業管治委員會職權範圍
薪酬委員會職權範圍
審核委員會職權範圍
董事會成員多元化政策
組織章程大綱及公司細則
股東通訊政策
股東提名人選參選董事的程序